ЦБ отозвал лицензию у кемеровского "Банка развития бизнеса"

Главная Общество
Кемерово
09:43 6 Марта 2014
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

 ЦБ России 5 марта отозвал лицензии у кемеровского «Банка развития бизнеса», а также у московской финорганизации «Монолит» и кавказского банка «Дагестан», сообщается в материалах регулятора. Все три отозваны по 7-й статье закона о противодействии отмыванию доходов.

Кемеровская кредитная организация «Банк развития бизнеса» занимала 790-е место в банковской системе России. Финорганизация была вовлечена в проведение сомнительных операций объемом в 4,8 миллиарда рублей по итогам 2013 года.

По данным нескольких источников, в кемеровском банке не соответствовали требованиям Банка России «правила внутреннего контроля».

«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Вклады в банке были застрахованы, Агентство по страхованию вкладов обещает, что выплаты начнутся 19 марта.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Кемерово: В Кемеровской области проводят экскурсии на «лыжах охотника»

В Кемеровской области проводят экскурсии на «лыжах охотника»

18 Января 2021 г.
Их староверы изготавливают по традициям прадедов
Новости Кемерово: Государственные музеи Кузбасса пустят детей бесплатно

Государственные музеи Кузбасса пустят детей бесплатно

3 Января 2021 г.
Акция будет действовать на время новогодних каникул
Новости Кемерово: Полицейские автомобили в Кемерове выстроились в новогоднюю елку

Полицейские автомобили в Кемерове выстроились в новогоднюю елку

25 Декабря 2020 г.
ГИБДД провела акцию «Полицейский Дед Мороз»
Новости Кемерово: Кузбасские рестораны отработают Новый год

Кузбасские рестораны отработают Новый год

16 Декабря 2020 г.
Им разрешили принимать гостей до трех часов ночи
Новости Кемерово: В школы Кузбасса поступил первый учебник шорского языка

В школы Кузбасса поступил первый учебник шорского языка

16 Декабря 2020 г.
Урок по новому пособию прошел у школьников в поселке Шерегеш
Rss_45