В Кемеровской области ищут виновных в деле о незаконном обналичивании 1 млрд. 600 млн. рублей

Главная Общество
Кемерово
13:35 7 Августа 2013
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

 Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области выявили факт незаконной банковской деятельности. Правоохранительные органы ведут проверку 28 компаний с признаками фиктивности. Предположительно, именно через эти фирмы проводились систематические операции по обналичиванию денежных средств, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Следствием установлено, что с сентября 2011 года по июнь 2012 года через данные компании осуществлялись незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Был нарушен закон «О банках и банковской деятельности». По сведениям полицейских, данные операции - выполнение заказов местных предпринимателей на получение наличных денежных средств. Для чего под видом оплаты по таким фиктивным договорам оказания услуг, как ремонт, поставка товаров и прочее, переводились деньги на счет одной из данных фирм-однодневок. Позже они переводились на счета физических лиц, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику.

По предварительным оценкам, по такой схеме из безналичного оборота было выведено более 1 600 000 000 рублей. В настоящее время по данному факту следственной частью управления МВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Кемерово: Кемеровский губернатор Сергей Цивилев: «Мы с супругой заболели»

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев: «Мы с супругой заболели»

22 Октября 2020 г.
Руководитель региона будет лечиться дома
Новости Кемерово: В Кузбассе возобновили работу театры и кинотеатры

В Кузбассе возобновили работу театры и кинотеатры

12 Октября 2020 г.
Для зрителей обязательны соблюдение дистанции и маски.
Новости Кемерово: В Кузбассе 14 ноября стартует эстафета открытий горнолыжного сезона

В Кузбассе 14 ноября стартует эстафета открытий горнолыжного сезона

12 Октября 2020 г.
В этот день состоится традиционный «Шерегешфест»
Новости Кемерово: В Кузбассе увеличат на 15% коечный фонд для борьбы с COVID-19

В Кузбассе увеличат на 15% коечный фонд для борьбы с COVID-19

9 Октября 2020 г.
Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Малкин.
Новости Кемерово: Лицеисты в Новокузнецке шьют горожанам экосумки

Лицеисты в Новокузнецке шьют горожанам экосумки

8 Октября 2020 г.
Проект их учебного заведения «На экостиле» стал победителем грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы».
Новости Кемерово: Власти Кузбасса просят продлить сроки сдачи новых детских садов

Власти Кузбасса просят продлить сроки сдачи новых детских садов

8 Октября 2020 г.
Завершить должны были в этом году, но успеют не раньше начала следующего года, заявил губернатор Сергей Цивилев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Коронавирус сократил средства на новогодние праздники в Кузбассе

Коронавирус сократил средства на новогодние праздники в Кузбассе

23 Октября 2020 г.
На иллюминации сэкономят ради здравоохранения
Новости Кемерово: Новокузнецкий стадион «Металлург» отремонтируют в несколько этапов

Новокузнецкий стадион «Металлург» отремонтируют в несколько этапов

21 Октября 2020 г.
Газон останется естественным
Новости Кемерово: Руководство Кузбасса предложило временно отменить маркировку жизненно важных лекарств

Руководство Кузбасса предложило временно отменить маркировку жизненно важных лекарств

20 Октября 2020 г.
Аптеки региона испытывают нехватку препаратов против коронавируса
Rss_45