Обнаружены новые факты по делу ОАО «Мелькорм». Во время проверки полицейские установили преднамеренно организованные руководством мукомольного предприятия «фирмы-однодневки», которые использовались в преступных схемах. Также были получены данные от Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, которые также указывали на «отмывание» денежных средств.
По версии следствия, за период с июля 2007 года по октябрь 2009 года в городах Кемеровской области путем обмана и злоупотребления доверием участники преступного сообщества заключили 5 кредитных договоров и похитили более 180 миллионов рублей. Кроме того, в ходе банкротства одной из подконтрольных компаний они причинили ущерб кредиторам данной фирмы на сумму более 100 миллионов рублей.
На основании собранных материалов были возбуждены пять уголовных дел по фактам легализации, совершенной с использованием служебного положения. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Подпишись на
