В Кемеровской области заведено уголовное дело о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Главная Происшествия
Кемерово
13:42 10 Октября 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денег из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали», — сообщается в релизе ведомства.

Правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме.

«Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов РФ», — отметили в ведомстве.

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Новости Кемерово: В Кузбассе из-за землетрясения пострадали два шахтера

В Кузбассе из-за землетрясения пострадали два шахтера

16 Октября 2020 г.
Их состояние оценивается как средней степени тяжести
Новости Кемерово: Дело о взятке при вводе в строй кемеровской «Зимней вишни» направят в суд

Дело о взятке при вводе в строй кемеровской «Зимней вишни» направят в суд

24 Сентября 2020 г.
Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении Вячеслава Вишневского
Новости Кемерово: В Новокузнецке избили водителя скорой помощи

В Новокузнецке избили водителя скорой помощи

17 Сентября 2020 г.
Полиция задержала двух нападавших
Новости Кемерово: Число погибших горняков «Чертинской-Коксовой» выросло до двух

Число погибших горняков «Чертинской-Коксовой» выросло до двух

15 Сентября 2020 г.
Обрушение на кузбасской шахте произошло вчера
Новости Кемерово: Горнорабочий погиб в кузбасской шахте

Горнорабочий погиб в кузбасской шахте

14 Сентября 2020 г.
На «Чертинской-Коксовой» произошел выброс угля и газа
Новости Кемерово: ДТП в Кузбассе привело к гибели трех человек

ДТП в Кузбассе привело к гибели трех человек

11 Сентября 2020 г.
В Прокопьевском районе перевернулся Mitsubishi Lancer
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Коронавирус сократил средства на новогодние праздники в Кузбассе

Коронавирус сократил средства на новогодние праздники в Кузбассе

23 Октября 2020 г.
На иллюминации сэкономят ради здравоохранения
Новости Кемерово: В кузбасском минздраве сменили куратора юга региона

В кузбасском минздраве сменили куратора юга региона

26 Октября 2020 г.
Официальная формулировка – «за допущенные ошибки»
Rss_45