Кемеровчанка незаконно обналичила почти 700 миллионов рублей

Главная Экономика
Кемерово
15:19 29 Марта 2013
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

 55-летняя женщина зарегистрировала 16 фирм и через них незаконно проводила деньги других предпринимателей. Деньги под видом оплаты по фиктивным договорам переводились на счет одной из созданных ею фирм, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику. За свои услуги она брала 4 процента. Таким образом, ей удалось незаконно провести 669 миллионов рублей. Её доход при этом составил 26 миллионов 700 тысяч рублей.

В ходе следствия по этому делу было произведено 5 обысков, 25 выемок, допрошено более 70 свидетелей, проведены судебные компьютерные, почерковедческие, бухгалтерские экспертизы. Объём дела составил 100 томов. В настоящее время кемеровчанке предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере». Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Кемерово: В Кузбассе в 2020 году добыли 220,7 млн тонн угля

В Кузбассе в 2020 году добыли 220,7 млн тонн угля

21 Января 2021 г.
Сокращение составило 11,8%
Новости Кемерово: Кузбасс обновляет автобусный парк

Кузбасс обновляет автобусный парк

12 Января 2021 г.
Регион получит в этом году около 300 машин
Новости Кемерово: «Южкузбассуголь» влился в «Распадскую»

«Южкузбассуголь» влился в «Распадскую»

29 Декабря 2020 г.
На угольном рынке закрыта сделка стоимостью 67,74 млрд рублей
Новости Кемерово: Кузбасс принял новую стратегию развития

Кузбасс принял новую стратегию развития

24 Декабря 2020 г.
Она рассчитана до 2035 года
Новости Кемерово: Филиал Казначейства России для Сибири откроется в Кемерове

Филиал Казначейства России для Сибири откроется в Кемерове

11 Декабря 2020 г.
Помещение предоставит филиал Российского экономического университета им. Плеханова
Новости Кемерово: Власти Кузбасса и «Газпром» приняли новую программу газификации региона

Власти Кузбасса и «Газпром» приняли новую программу газификации региона

9 Декабря 2020 г.
Инвестиции ООО «Газпром межрегионгаз» в 2021-2025 годы составят почти 3 млрд рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В кузбасском заповеднике прошли состязания каюров

В кузбасском заповеднике прошли состязания каюров

25 Января 2021 г.
На соревнования в «Томскую писаницу» приехали 35 сибирских команд
Новости Кемерово: На собаках по музею

На собаках по музею

25 Января 2021 г.
В соревнования в «Томской писанице» участвовали 35 команд
Новости Кемерово: Тела двух горняков нашли на месте аварии в кузбасской шахте

Тела двух горняков нашли на месте аварии в кузбасской шахте

22 Января 2021 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45