В Кемеровской области заведено уголовное дело о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Главная Происшествия
Кемерово
13:42 10 Октября 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денег из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали», — сообщается в релизе ведомства.

Правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме.

«Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов РФ», — отметили в ведомстве.

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Новости Кемерово: На шахте «Ерунаковская» в Кузбассе произошло задымление

На шахте «Ерунаковская» в Кузбассе произошло задымление

18 Июня 2018 г.
На момент пожара на шахте было 114 горняков
Новости Кемерово: СК возбудил дело из-за стрельбы в Новокузнецке

СК возбудил дело из-за стрельбы в Новокузнецке

15 Июня 2018 г.
Мужчина убил бывшую жену и застрелился
Новости Кемерово: В полиции рассказали подробности ЧП со стрелком в Новокузнецке

В полиции рассказали подробности ЧП со стрелком в Новокузнецке

15 Июня 2018 г.
По данным полиции, мужчина выстрелил в свою бывшую жену, а затем в себя
Новости Кемерово: Видео: В Новокузнецке стрелок удерживает заложников

Видео: В Новокузнецке стрелок удерживает заложников

15 Июня 2018 г.
По предварительной информации, есть убитые, раненые и заложники
Новости Кемерово: Из-за аварии на водопроводе из лагеря в Кузбассе вывезли всех детей

Из-за аварии на водопроводе из лагеря в Кузбассе вывезли всех детей

14 Июня 2018 г.
Работа лагеря приостановлена на 30 суток
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Новокузнецке пройдет митинг против повышения пенсионного возраста

В Новокузнецке пройдет митинг против повышения пенсионного возраста

19 Июня 2018 г.
Выразить протест против реформы придут около 300 человек
Новости Кемерово: Глава Кузбасса уволит руководство представительства региона при правительстве РФ

Глава Кузбасса уволит руководство представительства региона при правительстве РФ

18 Июня 2018 г.
Решение принято по итогам финансовой проверки
Новости Кемерово: «Единая Россия» выдвинула Сергея Цивилева на пост губернатора Кемеровской области

«Единая Россия» выдвинула Сергея Цивилева на пост губернатора Кемеровской области

20 Июня 2018 г.
Цивилев в ответ пообещал сделать Кузбасс регионом №1 за Уралом
Rss_45