В Кемеровской области заведено уголовное дело о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Главная Происшествия
Кемерово
13:42 10 Октября 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денег из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали», — сообщается в релизе ведомства.

Правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме.

«Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов РФ», — отметили в ведомстве.

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Новости Кемерово: В Новокузнецке чуть не сгорела многоэтажка из-за поджога в кафе

В Новокузнецке чуть не сгорела многоэтажка из-за поджога в кафе

8 Сентября 2018 г.
Из дома эвакуированы около 30 жильцов
Новости Кемерово: Из затопленной шахты в Кузбассе выведены 289 горняков

Из затопленной шахты в Кузбассе выведены 289 горняков

7 Сентября 2018 г.
Угрозе жизни и здоровью шахтеров нет
Новости Кемерово: СК возбудил дело из-за травмирования рабочих при обрушении крыши на заводе в Кузбассе

СК возбудил дело из-за травмирования рабочих при обрушении крыши на заводе в Кузбассе

5 Сентября 2018 г.
Рабочие госпитализированы, у одного из них обожжено 70% тела
Новости Кемерово: На севере Кузбасса медведь напал на ферму

На севере Кузбасса медведь напал на ферму

24 Августа 2018 г.
Добычей хищника стали овцы
Новости Кемерово: В Новокузнецке из-за каприза пассажирки на два часа встали трамваи

В Новокузнецке из-за каприза пассажирки на два часа встали трамваи

16 Августа 2018 г.
Несостоявшаяся поездка обойдется пенсионерке в 13 тыс. рублей
Новости Кемерово: Директор строительной компании в Кузбассе оказался серийным похитителем велосипедов

Директор строительной компании в Кузбассе оказался серийным похитителем велосипедов

7 Августа 2018 г.
Похищенное бизнесмен сдавал в комиссионный магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Глава Кузбасса обсудил с кардиналом проведение в регионе «Октоберфеста»

Глава Кузбасса обсудил с кардиналом проведение в регионе «Октоберфеста»

23 Сентября 2018 г.
Кардинал Герхард Людвиг Мюллер находится с визитом в регионе с 21 по 24 сентября
Новости Кемерово: Кемеровскому колледжу культуры и искусств присвоят имя Кобзона

Кемеровскому колледжу культуры и искусств присвоят имя Кобзона

21 Сентября 2018 г.
Решение одобрила вдова артиста Нинель Кобзон
Новости Кемерово: Кемеровскому «Заводу химреагентов» угрожает банкротство

Кемеровскому «Заводу химреагентов» угрожает банкротство

19 Сентября 2018 г.
Процедура наблюдения введена из-за долга в 6,6 млн рублей
Rss_45
<