В Кемеровской области заведено уголовное дело о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Главная Происшествия
Кемерово
13:42 10 Октября 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денег из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали», — сообщается в релизе ведомства.

Правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме.

«Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов РФ», — отметили в ведомстве.

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Новости Кемерово: Дело о вымогательстве акций кузбасской шахты рассмотрит суд

Дело о вымогательстве акций кузбасской шахты рассмотрит суд

20 Октября 2018 г.
Дело было возбуждено в ноябре 2016 года
Новости Кемерово: Кузбасские полицейские закрыли незаконный угольный разрез

Кузбасские полицейские закрыли незаконный угольный разрез

4 Октября 2018 г.
Незаконный доход от разреза составил 491 миллион рублей
Новости Кемерово: В городе Кемеровской области объявлен траур из-за гибели детей

В городе Кемеровской области объявлен траур из-за гибели детей

2 Октября 2018 г.
Губернатор призвал «в корне пересмотреть систему работы с многодетными семьями»
Новости Кемерово: В Новокузнецке чуть не сгорела многоэтажка из-за поджога в кафе

В Новокузнецке чуть не сгорела многоэтажка из-за поджога в кафе

8 Сентября 2018 г.
Из дома эвакуированы около 30 жильцов
Новости Кемерово: Из затопленной шахты в Кузбассе выведены 289 горняков

Из затопленной шахты в Кузбассе выведены 289 горняков

7 Сентября 2018 г.
Угрозе жизни и здоровью шахтеров нет
Новости Кемерово: СК возбудил дело из-за травмирования рабочих при обрушении крыши на заводе в Кузбассе

СК возбудил дело из-за травмирования рабочих при обрушении крыши на заводе в Кузбассе

5 Сентября 2018 г.
Рабочие госпитализированы, у одного из них обожжено 70% тела
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: У ФАС есть претензии к торгам на право строительства кемеровской школы

У ФАС есть претензии к торгам на право строительства кемеровской школы

10 Декабря 2018 г.
Стоимость контракта составляла 1,2 млрд рублей
Новости Кемерово: В Кузбассе новый и. о. вице-губернатора по инвестициям

В Кузбассе новый и. о. вице-губернатора по инвестициям

10 Декабря 2018 г.
Алексей Крупин сменил Станислава Черданцева
Новости Кемерово: Два проекта для новой ТОСЭР в Кузбассе предполагают инвестиции более 1 млрд рублей

Два проекта для новой ТОСЭР в Кузбассе предполагают инвестиции более 1 млрд рублей

6 Декабря 2018 г.
Их заявили «Новотранс» и «Группа Эксплотэкс»
Rss_45
<