В Кемеровской области заведено уголовное дело о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Главная Происшествия
Кемерово
13:42 10 Октября 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денег из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали», — сообщается в релизе ведомства.

Правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме.

«Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов РФ», — отметили в ведомстве.

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Новости Кемерово: Грузчиков «Аэрокузбасса» ждет суд за массовое хищение смартфонов из посылок

Грузчиков «Аэрокузбасса» ждет суд за массовое хищение смартфонов из посылок

15 Февраля 2018 г.
Стоимость похищенного превысила 2,6 млн рублей
Новости Кемерово: В Кузбассе будут судить членов ОПГ президента федерации айкидо

В Кузбассе будут судить членов ОПГ президента федерации айкидо

13 Февраля 2018 г.
Члены ОПГ планировали занять место лидеров криминального сообщества Кузбасса
Новости Кемерово: Экс-депутат пойдет под суд в Кузбассе за хищение свыше 2 млн рублей

Экс-депутат пойдет под суд в Кузбассе за хищение свыше 2 млн рублей

13 Февраля 2018 г.
В рамках расследования провели ряд судебных экспертиз
Новости Кемерово: Кузбасский четвероклассник задержан на 30 суток за вымогательство

Кузбасский четвероклассник задержан на 30 суток за вымогательство

12 Февраля 2018 г.
Как выяснилось, у 12-летнего ребенка уже есть «уголовное прошлое»
Новости Кемерово: В Кузбассе и Туве зафиксированы подземные толчки

В Кузбассе и Туве зафиксированы подземные толчки

12 Февраля 2018 г.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,7 балла
Новости Кемерово: Завершено расследование дела о вымогательстве акций разреза «Инской»

Завершено расследование дела о вымогательстве акций разреза «Инской»

9 Февраля 2018 г.
Обвиняемыми по делу проходят высокопоставленные чиновники Кемеровской области
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Таунхаусы кемеровской Лесной Поляны войдут в федеральный реестр типовых проектов

Таунхаусы кемеровской Лесной Поляны войдут в федеральный реестр типовых проектов

14 Февраля 2018 г.
Минстрой формирует реестр эффективной проектной документации повторного использования
Новости Кемерово: В черте города Кемерово начнутся археологические раскопки

В черте города Кемерово начнутся археологические раскопки

12 Февраля 2018 г.
Первые разведывательные работы, как ожидается, начнутся в апреле-мае
Новости Кемерово: Кузбасские хирурги впервые провели эндоскопическую коррекцию пищевода ребенку

Кузбасские хирурги впервые провели эндоскопическую коррекцию пищевода ребенку

15 Февраля 2018 г.
Сперва мальчика лечили от патологии бронхолегочной системы
Rss_45