В Кемеровской области заведено уголовное дело о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Главная Происшествия
Кемерово
13:42 10 Октября 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денег из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали», — сообщается в релизе ведомства.

Правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме.

«Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов РФ», — отметили в ведомстве.

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Новости Кемерово: В школе Кузбасса закрыли радиоактивные классы

В школе Кузбасса закрыли радиоактивные классы

12 Декабря 2017 г.
В кабинетах были обнаружены радон и торон
Новости Кемерово: Видео: 16 человек пострадали в столкновении автобуса и иномарки в Кузбассе

Видео: 16 человек пострадали в столкновении автобуса и иномарки в Кузбассе

7 Декабря 2017 г.
Автобус вез пассажиров из дома-интерната для престарелых
Новости Кемерово: На шахте «Распадской» в Кузбассе из-за пожара эвакуированы 460 горняков

На шахте «Распадской» в Кузбассе из-за пожара эвакуированы 460 горняков

4 Декабря 2017 г.
Пострадавших, по данным МЧС, нет
Новости Кемерово: В Кузбассе будут судить семью опекунов, убивших приемных детей

В Кузбассе будут судить семью опекунов, убивших приемных детей

1 Декабря 2017 г.
На допросе супруги обвинили в случившемся друг друга
Новости Кемерово: В Кемерове с авиарейса сняли пассажира, пугавшего попутчиков

В Кемерове с авиарейса сняли пассажира, пугавшего попутчиков

30 Ноября 2017 г.
37-летний житель Москвы был депортирован из Вьетнама
Новости Кемерово: Житель Кемерова подозревается в 62 эпизодах насилия над детьми

Житель Кемерова подозревается в 62 эпизодах насилия над детьми

30 Ноября 2017 г.
Уголовное дело передано в суд
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы в Новокузнецке

Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы в Новокузнецке

11 Декабря 2017 г.
Для расследования создана рабочая группа
Новости Кемерово: Производство упаковок для лекарств планируют запустить в Кузбассе

Производство упаковок для лекарств планируют запустить в Кузбассе

13 Декабря 2017 г.
В организацию производства необходимо вложить 9,6 млн рублей
Новости Кемерово: Воспитанник кузбасской школы бокса Алоян стал чемпионом мира по версии WBA

Воспитанник кузбасской школы бокса Алоян стал чемпионом мира по версии WBA

11 Декабря 2017 г.
Алоян перешел в профессионалы после Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро
Rss_45