В Кемеровской области заведено уголовное дело о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Главная Происшествия
Кемерово
13:42 10 Октября 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денег из безналичного оборота. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали», — сообщается в релизе ведомства.

Правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме.

«Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов РФ», — отметили в ведомстве.

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Новости Кемерово: Чиновник в Кузбассе попал под следствие из-за незаконной вырубки березовой рощи

Чиновник в Кузбассе попал под следствие из-за незаконной вырубки березовой рощи

19 Октября 2017 г.
В рамках следствия будут изучены документы относительно балансовой стоимости лесов
Новости Кемерово: Землетрясение магнитудой 2,9 зафиксировано в Кемеровской области

Землетрясение магнитудой 2,9 зафиксировано в Кемеровской области

17 Октября 2017 г.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало
Новости Кемерово: Авиабомбу середины прошлого века нашли в реке в Кузбассе

Авиабомбу середины прошлого века нашли в реке в Кузбассе

12 Октября 2017 г.
Точную дату выпуска боеприпаса установить не удалось из-за коррозии
Новости Кемерово: В Кемерове пациент психбольницы осужден за хищение 1,6 млн руб. со счетов других больных

В Кемерове пациент психбольницы осужден за хищение 1,6 млн руб. со счетов других больных

10 Октября 2017 г.
Мужчина проник в служебный кабинет и переписал анкетные данные пациентов
Новости Кемерово: В Кузбассе экс-начальника департамента транспорта будут судить за мошенничество

В Кузбассе экс-начальника департамента транспорта будут судить за мошенничество

2 Октября 2017 г.
Обвиняемому грозит наказание до 6 лет лишения свободы
Новости Кемерово: В Кузбассе деревянный мост рухнул под грузовиком, машина утонула

В Кузбассе деревянный мост рухнул под грузовиком, машина утонула

28 Сентября 2017 г.
По данным властей, никто не пострадал
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Кемерово с начала года введено в эксплуатацию 260 тысяч кв. м. жилья

В Кемерово с начала года введено в эксплуатацию 260 тысяч кв. м. жилья

16 Октября 2017 г.
В целом в регионе за январь-сентябрь 2017 года строители ввели 620 686 кв. м жилья
Новости Кемерово: Назначен новый начальник Главного управления МВД Кузбасса

Назначен новый начальник Главного управления МВД Кузбасса

19 Октября 2017 г.
Личному составу его представил прибывший в регион заместитель министра внутренних дел РФ
Новости Кемерово: Сеть «Мария-Ра» добилась через суд снижения арендной платы в Новокузнецке

Сеть «Мария-Ра» добилась через суд снижения арендной платы в Новокузнецке

18 Октября 2017 г.
Розничная сеть «Мария-Ра» подконтрольна семье алтайского предпринимателя
Rss_45