Кемеровчанка незаконно обналичила почти 700 миллионов рублей

Главная Экономика
Кемерово
15:19 29 Марта 2013
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

 55-летняя женщина зарегистрировала 16 фирм и через них незаконно проводила деньги других предпринимателей. Деньги под видом оплаты по фиктивным договорам переводились на счет одной из созданных ею фирм, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику. За свои услуги она брала 4 процента. Таким образом, ей удалось незаконно провести 669 миллионов рублей. Её доход при этом составил 26 миллионов 700 тысяч рублей.

В ходе следствия по этому делу было произведено 5 обысков, 25 выемок, допрошено более 70 свидетелей, проведены судебные компьютерные, почерковедческие, бухгалтерские экспертизы. Объём дела составил 100 томов. В настоящее время кемеровчанке предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере». Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Кемерово: Цена новокузнецкого «Адмирала» упала до 44,4 млн рублей

Цена новокузнецкого «Адмирала» упала до 44,4 млн рублей

15 Августа 2018 г.
Новым владельцем торгово-офисного центра стала кемеровская компания «СпецТорг»
Новости Кемерово: Цена имущества кузбасской компании «МаррТЭК» упала до 17 млн рублей

Цена имущества кузбасской компании «МаррТЭК» упала до 17 млн рублей

26 Июля 2018 г.
Владельцем лицензии на угольный участок стал предприниматель из Барнаула
Новости Кемерово: В России смогут предсказывать выручку будущих магазинов

В России смогут предсказывать выручку будущих магазинов

20 Июля 2018 г.
Прогноз создается с точностью до 95%
Новости Кемерово: Шахта «Алексиевская» планирует резко увеличить объем добычи угля

Шахта «Алексиевская» планирует резко увеличить объем добычи угля

16 Июля 2018 г.
План 2018 года предусматривает добычу 2,56 млн тонн
Новости Кемерово: Депо «Сибирской вагоноремонтной компании» продано за 228,3 млн рублей

Депо «Сибирской вагоноремонтной компании» продано за 228,3 млн рублей

11 Июля 2018 г.
Новым владельцем стал новосибирский бизнесмен
Новости Кемерово: ЦОФ «Березовская» обогатит для «Кокса» 11,8 млн тонн угля за три года

ЦОФ «Березовская» обогатит для «Кокса» 11,8 млн тонн угля за три года

11 Июля 2018 г.
Сумма сделки не превысит 6,6 млрд рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Экс-руководитель «Новокузнецкого муниципального банка» получил девять лет

Экс-руководитель «Новокузнецкого муниципального банка» получил девять лет

16 Августа 2018 г.
Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор
Новости Кемерово: Выдру с друзьями выдвинули в талисманы кузбасского фестиваля ГТО

Выдру с друзьями выдвинули в талисманы кузбасского фестиваля ГТО

14 Августа 2018 г.
Альбом «Пять друзей ГТОушена» разработали кемеровские активисты
Новости Кемерово: В Новокузнецке из-за каприза пассажирки на два часа встали трамваи

В Новокузнецке из-за каприза пассажирки на два часа встали трамваи

16 Августа 2018 г.
Несостоявшаяся поездка обойдется пенсионерке в 13 тыс. рублей
Rss_45