Кемеровчанка незаконно обналичила почти 700 миллионов рублей

Главная Экономика
Кемерово
15:19 29 Марта 2013
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

 55-летняя женщина зарегистрировала 16 фирм и через них незаконно проводила деньги других предпринимателей. Деньги под видом оплаты по фиктивным договорам переводились на счет одной из созданных ею фирм, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику. За свои услуги она брала 4 процента. Таким образом, ей удалось незаконно провести 669 миллионов рублей. Её доход при этом составил 26 миллионов 700 тысяч рублей.

В ходе следствия по этому делу было произведено 5 обысков, 25 выемок, допрошено более 70 свидетелей, проведены судебные компьютерные, почерковедческие, бухгалтерские экспертизы. Объём дела составил 100 томов. В настоящее время кемеровчанке предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере». Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Кемерово: «Шахта им. Дзержинского» в Кузбассе прекратит работу

«Шахта им. Дзержинского» в Кузбассе прекратит работу

11 Декабря 2018 г.
Собрание кредиторов проголосовало за увольнение шахтеров с 1 апреля 2019 года
Новости Кемерово: Итоги торгов на строительство школы в кемеровской Лесной Поляне не будут отменены

Итоги торгов на строительство школы в кемеровской Лесной Поляне не будут отменены

11 Декабря 2018 г.
Изменения должны быть внесены в проект контракта, порядок и сроки выплат
Новости Кемерово: У ФАС есть претензии к торгам на право строительства кемеровской школы

У ФАС есть претензии к торгам на право строительства кемеровской школы

10 Декабря 2018 г.
Стоимость контракта составляла 1,2 млрд рублей
Новости Кемерово: Два проекта для новой ТОСЭР в Кузбассе предполагают инвестиции более 1 млрд рублей

Два проекта для новой ТОСЭР в Кузбассе предполагают инвестиции более 1 млрд рублей

6 Декабря 2018 г.
Их заявили «Новотранс» и «Группа Эксплотэкс»
Новости Кемерово: Кузбасский город Прокопьевск получил статус ТОСЭР

Кузбасский город Прокопьевск получил статус ТОСЭР

6 Декабря 2018 г.
Соответствующее постановление российского правительства издано 3 декабря
Новости Кемерово: Группа «Талтэк» запустила первую очередь фабрики «Краснокаменская»

Группа «Талтэк» запустила первую очередь фабрики «Краснокаменская»

5 Декабря 2018 г.
Инвестиции в проект составили 2,5 млрд рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Кузбассе новый и. о. вице-губернатора по инвестициям

В Кузбассе новый и. о. вице-губернатора по инвестициям

10 Декабря 2018 г.
Алексей Крупин сменил Станислава Черданцева
Rss_45
<