Кемеровчанка незаконно обналичила почти 700 миллионов рублей

Главная Экономика
Кемерово
15:19 29 Марта 2013
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

 55-летняя женщина зарегистрировала 16 фирм и через них незаконно проводила деньги других предпринимателей. Деньги под видом оплаты по фиктивным договорам переводились на счет одной из созданных ею фирм, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику. За свои услуги она брала 4 процента. Таким образом, ей удалось незаконно провести 669 миллионов рублей. Её доход при этом составил 26 миллионов 700 тысяч рублей.

В ходе следствия по этому делу было произведено 5 обысков, 25 выемок, допрошено более 70 свидетелей, проведены судебные компьютерные, почерковедческие, бухгалтерские экспертизы. Объём дела составил 100 томов. В настоящее время кемеровчанке предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере». Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Кемерово: Обогатительную фабрику шахты «Заречная» в Кузбассе сдадут в аренду

Обогатительную фабрику шахты «Заречная» в Кузбассе сдадут в аренду

18 Апреля 2018 г.
Ей необходим ремонт стоимостью более 300 млн рублей
Новости Кемерово: КТК получит кредит «Сбербанка»

КТК получит кредит «Сбербанка»

16 Апреля 2018 г.
Объем сделки по генеральному соглашению составил 5,43 млрд рублей
Новости Кемерово: У Дмитрия Медведева снова попросили помощи в строительстве объездной дороги вокруг Кемерова

У Дмитрия Медведева снова попросили помощи в строительстве объездной дороги вокруг Кемерова

11 Апреля 2018 г.
Врио губернатора Сергей Цивилев встретился с премьер-министром РФ
Новости Кемерово: Красцветмет сохранил лидерство в производстве драгметаллов в России

Красцветмет сохранил лидерство в производстве драгметаллов в России

10 Апреля 2018 г.
Компания установила рекорд по объему произведенного золота
Новости Кемерово: ФНС не удалось добиться решения о прекращении работы шахты им. Дзержинского

ФНС не удалось добиться решения о прекращении работы шахты им. Дзержинского

5 Апреля 2018 г.
Опубликованы итоги собрания кредиторов предприятия
Новости Кемерово: Выставлен на продажу весь уставный капитал новокузнецкой СВРК

Выставлен на продажу весь уставный капитал новокузнецкой СВРК

2 Апреля 2018 г.
Стартовая цена установлена в размере 114,9 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: СМИ: в Кемеровской области назначен новый заместитель губернатора

СМИ: в Кемеровской области назначен новый заместитель губернатора

20 Апреля 2018 г.
Сам Алексей Синицын не стал комментировать информацию
Новости Кемерово: В Кемерове начали озвучивать результаты генетической экспертизы погибших в «Зимней вишне»

В Кемерове начали озвучивать результаты генетической экспертизы погибших в «Зимней вишне»

20 Апреля 2018 г.
Процедура проходит в здании территориального управления Ленинского района
Новости Кемерово: МЧС опубликовало исследование об эвакуации из ТЦ «Зимняя вишня»

МЧС опубликовало исследование об эвакуации из ТЦ «Зимняя вишня»

16 Апреля 2018 г.
Посетители могли выбраться из здания только в первые пять минут после пожара
Rss_45