Кемеровчанка незаконно обналичила почти 700 миллионов рублей

Главная Экономика
Кемерово
15:19 29 Марта 2013
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

 55-летняя женщина зарегистрировала 16 фирм и через них незаконно проводила деньги других предпринимателей. Деньги под видом оплаты по фиктивным договорам переводились на счет одной из созданных ею фирм, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику. За свои услуги она брала 4 процента. Таким образом, ей удалось незаконно провести 669 миллионов рублей. Её доход при этом составил 26 миллионов 700 тысяч рублей.

В ходе следствия по этому делу было произведено 5 обысков, 25 выемок, допрошено более 70 свидетелей, проведены судебные компьютерные, почерковедческие, бухгалтерские экспертизы. Объём дела составил 100 томов. В настоящее время кемеровчанке предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере». Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Кемерово: На базе кемеровского «Прогресса» создают новое юрлицо

На базе кемеровского «Прогресса» создают новое юрлицо

8 Января 2018 г.
Этот вопрос кредиторы ФГУП рассмотрят 22 января
Новости Кемерово: «Кузбасская топливная компания» занимает $85 млн

«Кузбасская топливная компания» занимает $85 млн

27 Декабря 2017 г.
Кредитные линии открыли «Московский кредитный банк» и «Уралсиб»
Новости Кемерово: В Юрге в 2018 году построят деревообрабатывающий завод

В Юрге в 2018 году построят деревообрабатывающий завод

27 Декабря 2017 г.
Инвестиции составят 626,5 млн рублей
Новости Кемерово: Сотрудникам шахты «Заречная» перед банкротством выписали премии

Сотрудникам шахты «Заречная» перед банкротством выписали премии

22 Декабря 2017 г.
Конкурсный управляющий оценил ущерб кредиторам предприятия в 97,4 млн рублей
Новости Кемерово: Финансовые аналитики оценили последствия аварии на шахте «Есаульская»

Финансовые аналитики оценили последствия аварии на шахте «Есаульская»

21 Декабря 2017 г.
Эксперты назвали ЧП экономически «умеренно негативным»
Новости Кемерово: Британский инвестор потребовал полмиллиарда долларов за «захваченную» шахту в Кузбассе

Британский инвестор потребовал полмиллиарда долларов за «захваченную» шахту в Кузбассе

20 Декабря 2017 г.
Lehram Capital угрожает в случае неисполнения ее требований подать иск в международный арбитраж
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Кузбассе потерявшийся хаски сам пришел в полицию

В Кузбассе потерявшийся хаски сам пришел в полицию

12 Января 2018 г.
Владельцы искали питомца неделю
Новости Кемерово: Из-за землетрясений в Кузбассе вдвое сократят взрывные работы

Из-за землетрясений в Кузбассе вдвое сократят взрывные работы

15 Января 2018 г.
В минувшие выходные жители региона почувствовали подземные толчки
Новости Кемерово: Обстоятельства гибели рабочего в кузбасской шахте выяснит следствие

Обстоятельства гибели рабочего в кузбасской шахте выяснит следствие

15 Января 2018 г.
По предварительной информации, работника шахты убила створка шлюза
Rss_45