Дело на миллиард рублей открыли в Кузбассе

Главная Экономика
Кемеровская область
15:11 16 Сентября 2010
Автор: САН-Кемерово
версия для печати Ico_print

Новокузнецкие мошенники заключили с банком 90 фиктивных кредитных договоров.

Финансовые махинации вскрылись в одной из кредитных организаций Новокузнецка, когда более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007-2009 годах, одновременно просрочили свои платежи. В ходе следствия было установлено, что все это было неслучайным.

36-летний житель Новокузнецка сплотил устойчивую группу, в которую входили более 10 человек. В составе преступного сообщества работали три структурных подразделения, за каждым из которых были закреплены свои обязанности. Первая группа искала потенциальных заемщиков, вторая подготавливала фиктивные документы, третья помогала выдавать банковские кредиты без проверки фактического финансового положения заемщиков.

По версии следствия, с 2007 по 2009 годы членами организованного преступного сообщества было похищено более 1 000 000 000 рублей. Также в ходе следственных мероприятий у мошенников были изъяты более 100 печатей организаций, налоговых инспекций области и банковских учреждений. Эти печати использовались при подготовке фиктивных документов.

Расследование фактов кредитных махинаций и деятельности организованного преступного сообщества продолжается. Установленное имущество, приобретенное подозреваемыми на похищенные путем мошенничества средства, на время следствия арестовано. Меру пресечения в качестве ареста получили трое активных участников преступного сообщества, двое из которых были арестованы в Москве. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Кемерово: Томская «Артлайф-техно» расширила производство в кузбасском городе Юрга

Томская «Артлайф-техно» расширила производство в кузбасском городе Юрга

25 Сентября 2017 г.
На строительство и приобретение оборудования инвестировано 86 млн рублей
Новости Кемерово: В Кемерове построят жилой микрорайон площадью 224 тыс. кв. м за 9 млрд рублей

В Кемерове построят жилой микрорайон площадью 224 тыс. кв. м за 9 млрд рублей

15 Сентября 2017 г.
Реализация проекта может занять около 8-9 лет
Новости Кемерово: «МелТЭК» планирует покупку угольного разреза у СДС

«МелТЭК» планирует покупку угольного разреза у СДС

11 Сентября 2017 г.
ФАС согласовала сделку по приобретению 100% ООО «Разрез Киселевский»
Новости Кемерово: Арбитражный суд ввел процедуру банкротства в углекомпании «Ровер»

Арбитражный суд ввел процедуру банкротства в углекомпании «Ровер»

11 Сентября 2017 г.
У «Ровера» арестовали мебель и экскаваторы за долги в 120 млн рублей
Новости Кемерово: Кемеровский автосалон «Трансхимресурса» достался московскому бизнесмену

Кемеровский автосалон «Трансхимресурса» достался московскому бизнесмену

30 Августа 2017 г.
Победитель аукциона предложил 86,4 млн рублей
Новости Кемерово: «Кемеровский ЦУМ» заложит часть имущества в Сбербанке РФ для получения кредита

«Кемеровский ЦУМ» заложит часть имущества в Сбербанке РФ для получения кредита

30 Августа 2017 г.
Компания занимает 18 млн рублей на два года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Сибиряки открыли горнолыжный сезон в Шерегеше - видео

Сибиряки открыли горнолыжный сезон в Шерегеше - видео

25 Сентября 2017 г.
Самые отчаянные любители горных лыж и сноуборда совершили первые спуски с вершины горы Зеленая
Новости Кемерово: Большинство частных кинотеатров Кузбасса покажут «Матильду»

Большинство частных кинотеатров Кузбасса покажут «Матильду»

22 Сентября 2017 г.
Фильм посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской
Новости Кемерово: В Кемеровской области задержана банда мошенников, похищавшая пенсии у инвалидов

В Кемеровской области задержана банда мошенников, похищавшая пенсии у инвалидов

22 Сентября 2017 г.
Трое участников группировки, в том числе руководитель интерната, задержаны
Rss_45