Дело на миллиард рублей открыли в Кузбассе

Главная Экономика
Кемеровская область
15:11 16 Сентября 2010
Автор: САН-Кемерово
версия для печати Ico_print

Новокузнецкие мошенники заключили с банком 90 фиктивных кредитных договоров.

Финансовые махинации вскрылись в одной из кредитных организаций Новокузнецка, когда более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007-2009 годах, одновременно просрочили свои платежи. В ходе следствия было установлено, что все это было неслучайным.

36-летний житель Новокузнецка сплотил устойчивую группу, в которую входили более 10 человек. В составе преступного сообщества работали три структурных подразделения, за каждым из которых были закреплены свои обязанности. Первая группа искала потенциальных заемщиков, вторая подготавливала фиктивные документы, третья помогала выдавать банковские кредиты без проверки фактического финансового положения заемщиков.

По версии следствия, с 2007 по 2009 годы членами организованного преступного сообщества было похищено более 1 000 000 000 рублей. Также в ходе следственных мероприятий у мошенников были изъяты более 100 печатей организаций, налоговых инспекций области и банковских учреждений. Эти печати использовались при подготовке фиктивных документов.

Расследование фактов кредитных махинаций и деятельности организованного преступного сообщества продолжается. Установленное имущество, приобретенное подозреваемыми на похищенные путем мошенничества средства, на время следствия арестовано. Меру пресечения в качестве ареста получили трое активных участников преступного сообщества, двое из которых были арестованы в Москве. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Кемерово: Компания «Южный Кузбасс» купила оборудование против пожаров за 15 млн рублей

Компания «Южный Кузбасс» купила оборудование против пожаров за 15 млн рублей

16 Июня 2017 г.
Приобретенное оборудование предназначено для подачи сжатого воздуха в азотную установку
Новости Кемерово: Комплекс «Мундыбашской обогатительной фабрики» продан новокузнецкой компании

Комплекс «Мундыбашской обогатительной фабрики» продан новокузнецкой компании

13 Июня 2017 г.
Значительная часть имущества обанкроченной «Мундыбашской обогатительной фабрики» (МОФ) в Кемеровской области перешла в руки новых владельцев
Новости Кемерово: «Кемеровохиммаш»  представил первую продукцию, сделанную в сотрудничестве с Liebherr

«Кемеровохиммаш» представил первую продукцию, сделанную в сотрудничестве с Liebherr

8 Июня 2017 г.
Оборудование будет поставляться на кузбасские угольные предприятия
Новости Кемерово: Сбербанк предоставит Кемеровской области кредиты на 10 млрд рублей

Сбербанк предоставит Кемеровской области кредиты на 10 млрд рублей

7 Июня 2017 г.
Средства привлекаются для покрытия дефицита областного бюджета
Новости Кемерово: Суд приостановил работу оборудования на шахте «Грамотеинская» в Кузбассе

Суд приостановил работу оборудования на шахте «Грамотеинская» в Кузбассе

5 Июня 2017 г.
Работа шахты приостановлена до 15 августа
Новости Кемерово: Акции «Черниговского НПЗ» в Кузбассе снова продаются

Акции «Черниговского НПЗ» в Кузбассе снова продаются

2 Июня 2017 г.
Договор купли-продажи так и не был заключен
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Вратарь Сергей Бобровский стал лучшим голкипером сезона НХЛ

Вратарь Сергей Бобровский стал лучшим голкипером сезона НХЛ

22 Июня 2017 г.
Бобровский является уроженцем Новокузнецка
Новости Кемерово: Власти Кузбасса сообщили о сделанной Аману Тулееву операции на позвоночнике

Власти Кузбасса сообщили о сделанной Аману Тулееву операции на позвоночнике

21 Июня 2017 г.
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов опровергает данную информацию
Новости Кемерово: Аман Тулеев проходит реабилитацию после проведенной ему операции

Аман Тулеев проходит реабилитацию после проведенной ему операции

22 Июня 2017 г.
Губернатор скоро планирует выйти на работу
Rss_45