Дело на миллиард рублей открыли в Кузбассе

Главная Экономика
Кемеровская область
15:11 16 Сентября 2010
Автор: САН-Кемерово
версия для печати Ico_print

Новокузнецкие мошенники заключили с банком 90 фиктивных кредитных договоров.

Финансовые махинации вскрылись в одной из кредитных организаций Новокузнецка, когда более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007-2009 годах, одновременно просрочили свои платежи. В ходе следствия было установлено, что все это было неслучайным.

36-летний житель Новокузнецка сплотил устойчивую группу, в которую входили более 10 человек. В составе преступного сообщества работали три структурных подразделения, за каждым из которых были закреплены свои обязанности. Первая группа искала потенциальных заемщиков, вторая подготавливала фиктивные документы, третья помогала выдавать банковские кредиты без проверки фактического финансового положения заемщиков.

По версии следствия, с 2007 по 2009 годы членами организованного преступного сообщества было похищено более 1 000 000 000 рублей. Также в ходе следственных мероприятий у мошенников были изъяты более 100 печатей организаций, налоговых инспекций области и банковских учреждений. Эти печати использовались при подготовке фиктивных документов.

Расследование фактов кредитных махинаций и деятельности организованного преступного сообщества продолжается. Установленное имущество, приобретенное подозреваемыми на похищенные путем мошенничества средства, на время следствия арестовано. Меру пресечения в качестве ареста получили трое активных участников преступного сообщества, двое из которых были арестованы в Москве. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Кемерово: Депутаты Кузбасса впервые за восемь лет утвердили бездефицитный бюджет

Депутаты Кузбасса впервые за восемь лет утвердили бездефицитный бюджет

20 Апреля 2017 г.
Доходы бюджета выросли на 6,2 млрд рублей
Новости Кемерово: Четыре здания кемеровского «Трансхимресурса» выставили на продажу

Четыре здания кемеровского «Трансхимресурса» выставили на продажу

17 Апреля 2017 г.
Общая стартовая цена составила 178,3 млн рублей
Новости Кемерово: В кемеровской исправительной колонии наладили производство светильников

В кемеровской исправительной колонии наладили производство светильников

6 Марта 2017 г.
Для сборки систем преимущественно российского производства
Новости Кемерово: Жители сибирских моногородов сами выберут улицы для благоустройства

Жители сибирских моногородов сами выберут улицы для благоустройства

28 Февраля 2017 г.
В Сибири расположены 62 моногорода
Новости здесь

Московский бизнесмен выкупил акции «Кузнецкого цементного завода»

22 Февраля 2017 г.
Дважды лот не удавалось продать с аукциона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Шерегеше побили рекорд по массовому спуску в купальниках

В Шерегеше побили рекорд по массовому спуску в купальниках

24 Апреля 2017 г.
Всего на прошлогодний спуск зарегистрировались 1488 человек
Новости Кемерово: В КемГУ выбрали нового ректора

В КемГУ выбрали нового ректора

21 Апреля 2017 г.
КемГУ вошел в список опорных вузов России
Новости Кемерово: В Новокузнецке открылся крупный частный медицинский центр

В Новокузнецке открылся крупный частный медицинский центр

21 Апреля 2017 г.
На реализацию проекта направлено 3,7 млрд рублей
Rss_45