Дело на миллиард рублей открыли в Кузбассе

Главная Экономика
Кемеровская область
15:11 16 Сентября 2010
Автор: САН-Кемерово
версия для печати Ico_print

Новокузнецкие мошенники заключили с банком 90 фиктивных кредитных договоров.

Финансовые махинации вскрылись в одной из кредитных организаций Новокузнецка, когда более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007-2009 годах, одновременно просрочили свои платежи. В ходе следствия было установлено, что все это было неслучайным.

36-летний житель Новокузнецка сплотил устойчивую группу, в которую входили более 10 человек. В составе преступного сообщества работали три структурных подразделения, за каждым из которых были закреплены свои обязанности. Первая группа искала потенциальных заемщиков, вторая подготавливала фиктивные документы, третья помогала выдавать банковские кредиты без проверки фактического финансового положения заемщиков.

По версии следствия, с 2007 по 2009 годы членами организованного преступного сообщества было похищено более 1 000 000 000 рублей. Также в ходе следственных мероприятий у мошенников были изъяты более 100 печатей организаций, налоговых инспекций области и банковских учреждений. Эти печати использовались при подготовке фиктивных документов.

Расследование фактов кредитных махинаций и деятельности организованного преступного сообщества продолжается. Установленное имущество, приобретенное подозреваемыми на похищенные путем мошенничества средства, на время следствия арестовано. Меру пресечения в качестве ареста получили трое активных участников преступного сообщества, двое из которых были арестованы в Москве. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Кемерово: Кузбасская шахта-банкрот «Анжерская-Южная» возобновит работу

Кузбасская шахта-банкрот «Анжерская-Южная» возобновит работу

15 Декабря 2017 г.
По словам главы Кузбасса, горняки уже начали спускаться в забой
Новости Кемерово: Арбитражный суд признал шахту «Сибирская» банкротом

Арбитражный суд признал шахту «Сибирская» банкротом

15 Декабря 2017 г.
Конкурсное производство в компании введено на 6 месяцев
Новости Кемерово: Бюджет Кузбасса принят с дефицитом 3,9 млрд рублей

Бюджет Кузбасса принят с дефицитом 3,9 млрд рублей

7 Декабря 2017 г.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета скорректированы
Новости Кемерово: Покупатель «Мариинского спиртового комбината» нашелся на Урале

Покупатель «Мариинского спиртового комбината» нашелся на Урале

4 Декабря 2017 г.
За комбинат заплатят 18,1 млн рублей
Новости Кемерово: ФАС разрешила физлицу купить акции кемеровского «Азота»

ФАС разрешила физлицу купить акции кемеровского «Азота»

30 Ноября 2017 г.
Привлечение нового инвестора позволит провести модернизацию завода
Новости Кемерово: Кузбасс получил 280 млн рублей на переселение жителей из домов вблизи шахт

Кузбасс получил 280 млн рублей на переселение жителей из домов вблизи шахт

29 Ноября 2017 г.
Всего на эти цели было потрачено 18 млрд рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В школе Кузбасса закрыли радиоактивные классы

В школе Кузбасса закрыли радиоактивные классы

12 Декабря 2017 г.
В кабинетах были обнаружены радон и торон
Новости Кемерово: Воспитанник кузбасской школы бокса Алоян стал чемпионом мира по версии WBA

Воспитанник кузбасской школы бокса Алоян стал чемпионом мира по версии WBA

11 Декабря 2017 г.
Алоян перешел в профессионалы после Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро
Новости Кемерово: Производство упаковок для лекарств планируют запустить в Кузбассе

Производство упаковок для лекарств планируют запустить в Кузбассе

13 Декабря 2017 г.
В организацию производства необходимо вложить 9,6 млн рублей
Rss_45